English Español Nederlands Русский 中文 العربية

Our Procedure: Protecting Buyers and Sellers

SupTop LLC · Houston, Texas · Last updated: October 25, 2026

Physical commodity trade attracts fraud. Fake sellers, unrealistic prices and requests for fees or bank instruments are common. This page explains how SupTop LLC works, so that buyers and sellers know what to expect and what we will never ask.

1. Access on request

Offer sheets and transaction forms are not open to the public. Access is granted company by company, after verification.

1Request accessYou tell us who you are: company, registration number, country, website, role (buyer, seller or intermediary) and beneficial owner. No document is uploaded at this stage.

2We verifyWe check your company against official registries and public data, and screen the company, its owners and its domain against sanctions lists (OFAC, UN, EU, UK). The depth of the checks depends on the size and type of the transaction.

3Private accessApproved companies receive private access to the offer sheets and to the ICPO and NCNDA + IMFPA forms. Access can be withdrawn at any time.

4Documents, securelyPassport copies, bank comfort letters, proofs of funds and signed agreements travel only through an electronic signature platform (DocuSign, SignNow, Adobe Sign) or an encrypted channel.

2. Anonymous offers (SCO): what they are, and what they are not

An anonymous Soft Corporate Offer (SCO) is an indicative technical sheet. The identities of the seller, the broker and the source stay undisclosed at this stage, to protect their commercial relationships.
An SCO is not a binding offer, and it is not necessarily an exclusive mandate. It becomes actionable only after the parties have signed the NCNDA and IMFPA, the buyer has issued its ICPO, and the seller has confirmed the terms in writing.
Only written documents count. Statements made in a video meeting or a call are not commitments, and quantities, prices and availability can change until a contract is signed by the buyer and the seller.

3. What we never do, and what we always do

We never

Ask any buyer or seller for an advance fee: no registration, processing, legal, insurance, courier or access fee.
Ask anyone to pay into a personal account or a third-party account.
Sell, lease, rent or hold bank instruments (SBLC, bank guarantees, proofs of funds) for anyone. Instruments are issued by the buyer's bank in favor of the seller, under the transaction contract, and verified bank to bank.
Ask you to change bank details by e-mail alone.
Pressure you to act within hours.

We always

Identify the buyer before sharing any offer sheet.
Tell you clearly what a document is: an anonymous indicative sheet (SCO), a confirmation from the supplier, or a signed contract.
Explain every price in writing: benchmark, differential, delivery basis and payment terms.
Provide the documents that prove the product, such as a product passport and an inspection report, before any payment is released.
Earn a commission only on completed transactions, under a written agreement, paid by the payor bank from the transaction proceeds under the IMFPA.
Mark every document we generate with a SUPTOP.US reference that we can confirm on request.

4. How to read a price

Scammers often use a very low price to attract buyers and then ask for a bank instrument or a fee. A price is credible only if it can be explained. Every price we communicate is expressed as a formula and explained in writing to verified parties.

Element	What it means
Benchmark	The public reference the price is built on: for example Platts, ICE Brent, Argus, LME or Henry Hub.
Differential	The premium or discount to the benchmark. It reflects quality, volume, contract length, loading or discharge port, and payment security.
Delivery basis	FOB, CIF or another Incoterm. The same product has a different price at the loading port and at the destination.
Payment terms	A letter of credit at sight, a standby letter of credit or another instrument changes the cost of financing and the risk, and therefore the price.

If a discount to the benchmark is larger than these elements can justify, treat the offer as suspicious, whoever makes it, including us. Ask for the written explanation and compare it with public market data.

5. Protection for the buyer

Your identity is verified before you see our offers. The seller's identity is disclosed after the NCNDA is signed, as is standard practice, and every offer stays indicative until the seller confirms it in writing.
Quality and quantity are verified by an independent inspector (for example SGS or Saybolt) at the loading or discharge port.
Payment is made against documents and inspection, through bank instruments issued by your bank in favor of the seller, under the sale contract signed directly between buyer and seller.
SupTop is not a party to the sale contract and never receives the purchase price.

6. Protection for the seller

The buyer is identified (company, beneficial owners, bank) before the seller is introduced.
The authenticity of the buyer's bank instrument is confirmed bank to bank, never through an intermediary.
Cargo is released only against the payment security agreed in the sale contract.
The seller's identity stays confidential until the NCNDA is signed, and the NCNDA protects the seller's commercial relationships.

7. Warning signs, for every party

A price far below the market benchmark with no documented reason (volume, term, quality, logistics, payment security).

A request for money, or for a bank instrument to be leased or deposited, before any contract or inspection.

A seller who never appears: a chain of unnamed intermediaries, each asking for a new document.

Refusal to complete KYC, or documents that do not match the official company registry.

Payment instructions to a personal account, to a different company, or changed at the last minute by e-mail.

Documents that look edited (laboratory reports, bank letters, tank storage receipts) or come from free e-mail addresses.

Urgency: “last tank”, “offer expires today”, “allocation will be lost”.

If you see one of these signs in a deal that mentions SupTop, stop and write to us at [email protected].

8. Our documents and how to verify them

Forms sent through this site are e-mailed as PDF documents carrying a SUPTOP.US watermark and a unique reference (ST-date-code). Passport and bank account numbers are masked in the copy sent to the sender.
A document is an official SupTop LLC document only if the reference is confirmed by SupTop LLC. To verify one, write to [email protected] with the reference. We keep records of the references we issue so that we can confirm them.
Agreements are signed through an electronic signature platform. Nothing sent from our forms is a signed contract.
Passport details are used only for KYC and compliance checks, as described in our Privacy Policy.

9. Check us as well

SupTop LLC is registered in Texas, USA, at 2401 Fountain View Dr. Ste 464, Houston, TX 77057. We encourage every counterparty to verify our registration with the Texas Secretary of State and to contact us only through [email protected]. SupTop LLC is an intermediary: it is not a broker-dealer, refinery, carrier or bank, and does not take title to the goods.

Request access

Tell us who you are and what you buy or sell. We reply within one business day.

Request access

This page describes our standard procedure and is not legal advice. Each transaction is governed by the written agreements signed by the parties.

English Español Nederlands Русский 中文 العربية

Nuestro procedimiento: proteger a compradores y vendedores

SupTop LLC · Houston, Texas · Última actualización: 25 de octubre de 2026

El comercio físico de materias primas atrae el fraude: falsos vendedores, precios irreales y peticiones de pagos o de instrumentos bancarios son habituales. Esta página explica cómo trabaja SupTop LLC, para que compradores y vendedores sepan qué esperar y qué no pediremos nunca.

1. Acceso previa solicitud

Las fichas de oferta y los formularios de operación no están abiertos al público. El acceso se concede empresa por empresa, tras una verificación.

1Solicite accesoNos indica quién es: empresa, número de registro, país, sitio web, función (comprador, vendedor o intermediario) y beneficiario final. En esta fase no se sube ningún documento.

2VerificamosComprobamos su empresa en los registros oficiales y en datos públicos, y contrastamos la empresa, sus propietarios y su dominio con las listas de sanciones (OFAC, ONU, UE, Reino Unido). La profundidad de los controles depende del tamaño y del tipo de operación.

3Acceso privadoLas empresas aprobadas reciben acceso privado a las fichas de oferta y a los formularios ICPO y NCNDA + IMFPA. El acceso puede retirarse en cualquier momento.

4Documentos, con seguridadLas copias de pasaporte, las cartas de confort bancario, las pruebas de fondos y los acuerdos firmados circulan solo por una plataforma de firma electrónica (DocuSign, SignNow, Adobe Sign) o un canal cifrado.

2. Ofertas anónimas (SCO): qué son y qué no son

Una oferta corporativa suave anónima (SCO) es una ficha técnica indicativa. Las identidades del vendedor, del corredor y de la fuente permanecen sin revelar en esta fase, para proteger sus relaciones comerciales.
Una SCO no es una oferta vinculante ni es necesariamente un mandato exclusivo. Solo es operativa cuando las partes han firmado el NCNDA y el IMFPA, el comprador ha emitido su ICPO y el vendedor ha confirmado las condiciones por escrito.
Solo cuentan los documentos escritos. Lo dicho en una videoconferencia o una llamada no es un compromiso, y las cantidades, los precios y la disponibilidad pueden cambiar hasta que comprador y vendedor firmen un contrato.

3. Lo que nunca hacemos y lo que siempre hacemos

Nunca

Pedir a un comprador o vendedor un pago anticipado: ni tasas de registro, tramitación, jurídicas, de seguro, de mensajería ni de acceso.
Pedir a nadie que pague en una cuenta personal o de un tercero.
Vender, alquilar, arrendar o custodiar instrumentos bancarios (SBLC, garantías bancarias, pruebas de fondos) para nadie. Los instrumentos los emite el banco del comprador a favor del vendedor, conforme al contrato de la operación, y se verifican de banco a banco.
Pedirle que cambie datos bancarios solo por correo electrónico.
Presionarle para actuar en cuestión de horas.

Siempre

Identificar al comprador antes de compartir cualquier ficha de oferta.
Decirle con claridad qué es cada documento: una ficha indicativa anónima (SCO), una confirmación del proveedor o un contrato firmado.
Explicar por escrito cada precio: referencia, diferencial, base de entrega y condiciones de pago.
Facilitar los documentos que acreditan el producto, como un pasaporte de producto y un informe de inspección, antes de liberar cualquier pago.
Cobrar una comisión solo por operaciones concluidas, conforme a un acuerdo escrito, pagada por el banco pagador con los ingresos de la operación según el IMFPA.
Marcar cada documento que generamos con una referencia SUPTOP.US que podemos confirmar a petición.

4. Cómo leer un precio

Los estafadores suelen usar un precio muy bajo para atraer compradores y luego piden un instrumento bancario o un pago. Un precio solo es creíble si se puede explicar. Todo precio que comunicamos se expresa como una fórmula y se explica por escrito a las partes verificadas.

Elemento	Qué significa
Referencia	La cotización pública sobre la que se construye el precio: por ejemplo Platts, ICE Brent, Argus, LME o Henry Hub.
Diferencial	La prima o el descuento respecto a la referencia. Refleja calidad, volumen, duración del contrato, puerto de carga o descarga y seguridad de pago.
Base de entrega	FOB, CIF u otro Incoterm. El mismo producto tiene un precio distinto en el puerto de carga y en el destino.
Condiciones de pago	Una carta de crédito a la vista, una carta de crédito standby u otro instrumento cambia el coste de financiación y el riesgo, y por tanto el precio.

Si un descuento sobre la referencia es mayor de lo que esos elementos pueden justificar, trate la oferta como sospechosa, la haga quien la haga, incluidos nosotros. Pida la explicación por escrito y compárela con los datos públicos del mercado.

5. Protección del comprador

Su identidad se verifica antes de que vea nuestras ofertas. La identidad del vendedor se revela tras la firma del NCNDA, como es práctica habitual, y toda oferta sigue siendo indicativa hasta que el vendedor la confirme por escrito.
Un inspector independiente (por ejemplo SGS o Saybolt) verifica calidad y cantidad en el puerto de carga o descarga.
El pago se hace contra documentos e inspección, mediante instrumentos bancarios emitidos por su banco a favor del vendedor, conforme al contrato de compraventa firmado directamente entre comprador y vendedor.
SupTop no es parte del contrato de compraventa y nunca recibe el precio de compra.

6. Protección del vendedor

El comprador se identifica (empresa, beneficiarios finales, banco) antes de presentarlo al vendedor.
La autenticidad del instrumento bancario del comprador se confirma de banco a banco, nunca a través de un intermediario.
La carga solo se libera contra la garantía de pago pactada en el contrato de compraventa.
La identidad del vendedor es confidencial hasta la firma del NCNDA, que protege sus relaciones comerciales.

7. Señales de alerta, para todas las partes

Un precio muy inferior a la referencia del mercado sin motivo documentado (volumen, plazo, calidad, logística, seguridad de pago).

Una petición de dinero, o de arrendar o depositar un instrumento bancario, antes de cualquier contrato o inspección.

Un vendedor que nunca aparece: una cadena de intermediarios anónimos que piden cada uno un documento nuevo.

Negativa a completar el KYC, o documentos que no coinciden con el registro oficial de la empresa.

Instrucciones de pago a una cuenta personal, a otra empresa o modificadas a última hora por correo electrónico.

Documentos que parecen manipulados (informes de laboratorio, cartas bancarias, recibos de almacenamiento en tanque) o que proceden de correos gratuitos.

Urgencia: «último tanque», «la oferta caduca hoy», «se perderá la asignación».

Si ve una de estas señales en una operación que mencione a SupTop, deténgase y escríbanos a [email protected].

8. Nuestros documentos y cómo verificarlos

Los formularios enviados desde este sitio se envían por correo como documentos PDF con la marca de agua SUPTOP.US y una referencia única (ST-fecha-código). En la copia enviada al remitente, los números de pasaporte y de cuenta bancaria aparecen enmascarados.
Un documento solo es oficial de SupTop LLC si SupTop LLC confirma la referencia. Para verificarlo, escriba a [email protected] con la referencia. Conservamos un registro de las referencias que emitimos para poder confirmarlas.
Los acuerdos se firman mediante una plataforma de firma electrónica. Nada de lo enviado desde nuestros formularios es un contrato firmado.
Los datos del pasaporte se utilizan solo para controles de KYC y de cumplimiento, como se describe en nuestra Política de privacidad.

9. Compruebe también quiénes somos

SupTop LLC está registrada en Texas (EE. UU.), en 2401 Fountain View Dr. Ste 464, Houston, TX 77057. Animamos a toda contraparte a verificar nuestro registro en la Secretaría de Estado de Texas y a contactarnos solo a través de [email protected]. SupTop LLC es un intermediario: no es corredor-operador, refinería, transportista ni banco, y no adquiere la propiedad de la mercancía.

Solicitar acceso

Cuéntenos quién es y qué compra o vende. Respondemos en un día hábil.

Solicitar acceso

Esta página describe nuestro procedimiento habitual y no constituye asesoramiento jurídico. Cada operación se rige por los acuerdos escritos firmados por las partes.

English Español Nederlands Русский 中文 العربية

Onze werkwijze: kopers en verkopers beschermen

SupTop LLC · Houston, Texas · Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2026

De fysieke grondstoffenhandel trekt fraude aan: valse verkopers, onrealistische prijzen en verzoeken om vergoedingen of bankinstrumenten komen vaak voor. Deze pagina legt uit hoe SupTop LLC werkt, zodat kopers en verkopers weten wat ze kunnen verwachten en wat wij nooit zullen vragen.

1. Toegang op aanvraag

Aanbiedingsbladen en transactieformulieren zijn niet openbaar. Toegang wordt per bedrijf verleend, na verificatie.

1Toegang aanvragenU vertelt ons wie u bent: bedrijf, registratienummer, land, website, rol (koper, verkoper of tussenpersoon) en uiteindelijk belanghebbende. In dit stadium wordt geen document geüpload.

2Wij controlerenWij controleren uw bedrijf aan de hand van officiële registers en openbare gegevens en toetsen het bedrijf, de eigenaren en het domein aan sanctielijsten (OFAC, VN, EU, VK). De diepgang van de controles hangt af van de omvang en het type transactie.

3PrivétoegangGoedgekeurde bedrijven krijgen privétoegang tot de aanbiedingsbladen en de ICPO- en NCNDA + IMFPA-formulieren. De toegang kan op elk moment worden ingetrokken.

4Documenten, veiligPaspoortkopieën, bankgarantiebrieven, bewijzen van middelen en ondertekende overeenkomsten gaan alleen via een elektronisch handtekeningplatform (DocuSign, SignNow, Adobe Sign) of een versleuteld kanaal.

2. Anonieme aanbiedingen (SCO): wat ze zijn en wat niet

Een anonieme Soft Corporate Offer (SCO) is een indicatief technisch blad. De identiteit van verkoper, makelaar en bron blijft in dit stadium onbekend, om hun zakelijke relaties te beschermen.
Een SCO is geen bindend aanbod en niet noodzakelijk een exclusief mandaat. Het wordt pas uitvoerbaar nadat de partijen het NCNDA en het IMFPA hebben ondertekend, de koper zijn ICPO heeft uitgegeven en de verkoper de voorwaarden schriftelijk heeft bevestigd.
Alleen schriftelijke documenten tellen. Uitspraken in een videovergadering of telefoongesprek zijn geen verplichtingen, en hoeveelheden, prijzen en beschikbaarheid kunnen veranderen tot koper en verkoper een contract ondertekenen.

3. Wat wij nooit doen en wat wij altijd doen

Wij doen nooit

Een koper of verkoper om een voorschot vragen: geen registratie-, behandelings-, juridische, verzekerings-, koerier- of toegangskosten.
Iemand vragen te betalen op een privérekening of de rekening van een derde.
Bankinstrumenten (SBLC, bankgaranties, bewijzen van middelen) voor wie dan ook verkopen, verhuren, leasen of in bewaring houden. Instrumenten worden uitgegeven door de bank van de koper ten gunste van de verkoper, onder het transactiecontract, en van bank tot bank geverifieerd.
U vragen bankgegevens alleen per e-mail te wijzigen.
U onder druk zetten om binnen enkele uren te handelen.

Wij doen altijd

De koper identificeren voordat wij een aanbiedingsblad delen.
U duidelijk zeggen wat een document is: een anoniem indicatief blad (SCO), een bevestiging van de leverancier of een ondertekend contract.
Elke prijs schriftelijk toelichten: referentie, verschil, leveringsbasis en betalingsvoorwaarden.
De documenten leveren die het product bewijzen, zoals een productpaspoort en een inspectierapport, vóór enige betaling wordt vrijgegeven.
Alleen commissie verdienen op voltooide transacties, onder een schriftelijke overeenkomst, betaald door de betalende bank uit de opbrengst van de transactie onder het IMFPA.
Elk document dat wij genereren voorzien van een SUPTOP.US-referentie die wij op verzoek kunnen bevestigen.

4. Hoe leest u een prijs

Oplichters gebruiken vaak een zeer lage prijs om kopers aan te trekken en vragen daarna een bankinstrument of een vergoeding. Een prijs is alleen geloofwaardig als hij kan worden uitgelegd. Elke prijs die wij communiceren is een formule en wordt schriftelijk toegelicht aan geverifieerde partijen.

Onderdeel	Wat het betekent
Referentie	De openbare notering waarop de prijs is gebaseerd: bijvoorbeeld Platts, ICE Brent, Argus, LME of Henry Hub.
Verschil	De premie of korting ten opzichte van de referentie. Het weerspiegelt kwaliteit, volume, looptijd, laad- of loshaven en betalingszekerheid.
Leveringsbasis	FOB, CIF of een andere Incoterm. Hetzelfde product heeft een andere prijs in de laadhaven dan op de bestemming.
Betalingsvoorwaarden	Een kredietbrief bij zicht, een standby-kredietbrief of een ander instrument verandert de financieringskosten en het risico, en dus de prijs.

Als een korting op de referentie groter is dan deze onderdelen kunnen rechtvaardigen, beschouw het aanbod dan als verdacht, van wie het ook komt, ook van ons. Vraag om de schriftelijke toelichting en vergelijk die met openbare marktgegevens.

5. Bescherming van de koper

Uw identiteit wordt geverifieerd voordat u onze aanbiedingen ziet. De identiteit van de verkoper wordt na ondertekening van het NCNDA bekendgemaakt, zoals gebruikelijk, en elk aanbod blijft indicatief tot de verkoper het schriftelijk bevestigt.
Kwaliteit en hoeveelheid worden gecontroleerd door een onafhankelijke inspecteur (bijvoorbeeld SGS of Saybolt) in de laad- of loshaven.
Betaling vindt plaats tegen documenten en inspectie, via bankinstrumenten uitgegeven door uw bank ten gunste van de verkoper, onder de koopovereenkomst die rechtstreeks tussen koper en verkoper is gesloten.
SupTop is geen partij bij de koopovereenkomst en ontvangt nooit de koopsom.

6. Bescherming van de verkoper

De koper wordt geïdentificeerd (bedrijf, uiteindelijk belanghebbenden, bank) voordat hij aan de verkoper wordt voorgesteld.
De echtheid van het bankinstrument van de koper wordt van bank tot bank bevestigd, nooit via een tussenpersoon.
De lading wordt alleen vrijgegeven tegen de in de koopovereenkomst afgesproken betalingszekerheid.
De identiteit van de verkoper blijft vertrouwelijk tot het NCNDA is ondertekend; het NCNDA beschermt de zakelijke relaties van de verkoper.

7. Waarschuwingssignalen, voor alle partijen

Een prijs ver onder de marktreferentie zonder gedocumenteerde reden (volume, looptijd, kwaliteit, logistiek, betalingszekerheid).

Een verzoek om geld, of om een bankinstrument te leasen of te deponeren, vóór enig contract of enige inspectie.

Een verkoper die nooit verschijnt: een keten van anonieme tussenpersonen die elk om een nieuw document vragen.

Weigering om KYC te doorlopen, of documenten die niet overeenkomen met het officiële bedrijfsregister.

Betalingsinstructies naar een privérekening, naar een ander bedrijf, of op het laatste moment per e-mail gewijzigd.

Documenten die bewerkt lijken (laboratoriumrapporten, bankbrieven, tankopslagbewijzen) of afkomstig zijn van gratis e-mailadressen.

Urgentie: “laatste tank”, “aanbod verloopt vandaag”, “toewijzing gaat verloren”.

Ziet u een van deze signalen in een deal waarin SupTop wordt genoemd, stop dan en schrijf ons via [email protected].

8. Onze documenten en hoe u ze verifieert

Formulieren die via deze site worden verzonden, worden per e-mail verstuurd als pdf-documenten met een SUPTOP.US-watermerk en een unieke referentie (ST-datum-code). In de kopie voor de afzender zijn paspoort- en bankrekeningnummers gemaskeerd.
Een document is alleen een officieel document van SupTop LLC als SupTop LLC de referentie bevestigt. Schrijf voor verificatie naar [email protected] met de referentie. Wij houden de referenties bij die wij uitgeven, zodat wij ze kunnen bevestigen.
Overeenkomsten worden ondertekend via een elektronisch handtekeningplatform. Niets wat via onze formulieren wordt verzonden, is een ondertekend contract.
Paspoortgegevens worden alleen gebruikt voor KYC- en compliancecontroles, zoals beschreven in ons Privacybeleid.

9. Controleer ook ons

SupTop LLC is geregistreerd in Texas (VS), op 2401 Fountain View Dr. Ste 464, Houston, TX 77057. Wij moedigen elke tegenpartij aan onze registratie te controleren bij de Texas Secretary of State en alleen contact met ons op te nemen via [email protected]. SupTop LLC is een bemiddelaar: geen broker-dealer, raffinaderij, vervoerder of bank, en neemt geen eigendom van de goederen.

Toegang aanvragen

Vertel ons wie u bent en wat u koopt of verkoopt. Wij antwoorden binnen één werkdag.

Toegang aanvragen

Deze pagina beschrijft onze standaardwerkwijze en is geen juridisch advies. Elke transactie wordt beheerst door de schriftelijke overeenkomsten die de partijen ondertekenen.

English Español Nederlands Русский 中文 العربية

Наша процедура: защита покупателей и продавцов

SupTop LLC · Хьюстон, Техас · Последнее обновление: 25 октября 2026 г.

Физическая торговля сырьём привлекает мошенников: поддельные продавцы, нереальные цены, требования платежей или банковских инструментов встречаются часто. Эта страница объясняет, как работает SupTop LLC, чтобы покупатели и продавцы знали, чего ожидать и о чём мы никогда не попросим.

1. Доступ по запросу

Предложения и транзакционные формы закрыты для публики. Доступ выдаётся каждой компании отдельно, после проверки.

1Запрос доступаВы сообщаете, кто вы: компания, регистрационный номер, страна, сайт, роль (покупатель, продавец или посредник) и бенефициар. На этом этапе документы не загружаются.

2Мы проверяемМы сверяем вашу компанию с официальными реестрами и открытыми данными и проверяем компанию, её владельцев и домен по санкционным спискам (OFAC, ООН, ЕС, Великобритания). Глубина проверки зависит от размера и типа сделки.

3Закрытый доступОдобренные компании получают закрытый доступ к предложениям и к формам ICPO и NCNDA + IMFPA. Доступ может быть отозван в любой момент.

4Документы — безопасноКопии паспортов, банковские комфорт-письма, подтверждения наличия средств и подписанные соглашения передаются только через платформу электронной подписи (DocuSign, SignNow, Adobe Sign) или по зашифрованному каналу.

2. Анонимные предложения (SCO): что это и чем они не являются

Анонимное мягкое корпоративное предложение (SCO) — это ориентировочная техническая справка. Личности продавца, брокера и источника на этом этапе не раскрываются, чтобы защитить их коммерческие отношения.
SCO не является обязывающей офертой и не обязательно означает эксклюзивный мандат. Оно становится рабочим только после подписания сторонами NCNDA и IMFPA, выпуска покупателем ICPO и письменного подтверждения условий продавцом.
Значение имеют только письменные документы. Заявления на видеовстречах и в звонках не являются обязательствами, а объёмы, цены и наличие могут меняться, пока покупатель и продавец не подпишут контракт.

3. Чего мы не делаем никогда и что делаем всегда

Мы никогда

Не просим покупателя или продавца об авансовых платежах: никаких регистрационных, процессинговых, юридических, страховых, курьерских сборов и платы за доступ.
Не просим никого платить на личный счёт или счёт третьего лица.
Не продаём, не сдаём в аренду, не лизингуем и не храним банковские инструменты (SBLC, банковские гарантии, подтверждения наличия средств) ни для кого. Инструменты выпускает банк покупателя в пользу продавца в рамках контракта сделки, и они проверяются от банка к банку.
Не просим менять банковские реквизиты только по электронной почте.
Не давим, требуя действовать в течение нескольких часов.

Мы всегда

Идентифицируем покупателя, прежде чем показать какое-либо предложение.
Чётко говорим, чем является документ: анонимной ориентировочной справкой (SCO), подтверждением поставщика или подписанным контрактом.
Письменно объясняем каждую цену: базис, дифференциал, условия поставки и оплаты.
Предоставляем документы, подтверждающие продукт (например, паспорт продукта и отчёт об инспекции), до выпуска любого платежа.
Получаем комиссию только по завершённым сделкам, по письменному соглашению, из средств сделки через банк-плательщик в рамках IMFPA.
Маркируем каждый создаваемый нами документ ссылкой SUPTOP.US, которую мы можем подтвердить по запросу.

4. Как читать цену

Мошенники часто используют очень низкую цену, чтобы привлечь покупателей, а затем просят банковский инструмент или платёж. Цена заслуживает доверия, только если её можно объяснить. Каждая цена, которую мы сообщаем, выражается формулой и письменно объясняется проверенным сторонам.

Элемент	Что это значит
Базис	Публичный ориентир, на котором строится цена: например, Platts, ICE Brent, Argus, LME или Henry Hub.
Дифференциал	Премия или скидка к базису. Отражает качество, объём, срок контракта, порт погрузки или выгрузки и надёжность оплаты.
Условия поставки	FOB, CIF или другой Инкотермс. Один и тот же продукт стоит по-разному в порту погрузки и в пункте назначения.
Условия оплаты	Аккредитив при предъявлении, резервный аккредитив или иной инструмент меняют стоимость финансирования и риск, а значит и цену.

Если скидка к базису больше, чем могут оправдать эти элементы, считайте предложение подозрительным — от кого бы оно ни исходило, включая нас. Запросите письменное объяснение и сравните его с публичными рыночными данными.

5. Защита покупателя

Ваша личность проверяется до того, как вы увидите наши предложения. Личность продавца раскрывается после подписания NCNDA, как принято, и любое предложение остаётся ориентировочным, пока продавец не подтвердит его письменно.
Качество и количество проверяет независимый инспектор (например, SGS или Saybolt) в порту погрузки или выгрузки.
Оплата производится против документов и инспекции банковскими инструментами, выпущенными вашим банком в пользу продавца, по договору купли-продажи, подписанному напрямую покупателем и продавцом.
SupTop не является стороной договора купли-продажи и никогда не получает покупную цену.

6. Защита продавца

Покупатель идентифицируется (компания, бенефициары, банк) до представления продавцу.
Подлинность банковского инструмента покупателя подтверждается от банка к банку, никогда через посредника.
Груз выдаётся только против платёжного обеспечения, согласованного в договоре купли-продажи.
Личность продавца остаётся конфиденциальной до подписания NCNDA, которое защищает коммерческие связи продавца.

7. Тревожные признаки для всех сторон

Цена значительно ниже рыночного ориентира без документально подтверждённой причины (объём, срок, качество, логистика, надёжность оплаты).

Просьба о деньгах или об аренде либо депонировании банковского инструмента до любого контракта или инспекции.

Продавец, который не появляется: цепочка безымянных посредников, каждый из которых просит новый документ.

Отказ пройти KYC или документы, не совпадающие с официальным реестром компании.

Платёжные инструкции на личный счёт, на другую компанию или изменённые в последний момент по электронной почте.

Документы, которые выглядят отредактированными (лабораторные отчёты, банковские письма, квитанции о хранении в резервуарах) или пришли с бесплатных адресов электронной почты.

Срочность: «последний танк», «предложение истекает сегодня», «квота будет потеряна».

Если вы заметили один из этих признаков в сделке, где упоминается SupTop, остановитесь и напишите нам: [email protected].

8. Наши документы и как их проверить

Формы, отправленные через этот сайт, высылаются по электронной почте в виде PDF-документов с водяным знаком SUPTOP.US и уникальной ссылкой (ST-дата-код). В копии для отправителя номера паспорта и банковских счетов замаскированы.
Документ является официальным документом SupTop LLC, только если ссылку подтвердила SupTop LLC. Для проверки напишите на [email protected], указав ссылку. Мы ведём учёт выданных ссылок, чтобы иметь возможность их подтверждать.
Соглашения подписываются через платформу электронной подписи. Ничто из отправленного через наши формы не является подписанным контрактом.
Паспортные данные используются только для проверок KYC и комплаенса, как описано в нашей Политике конфиденциальности.

9. Проверьте и нас

SupTop LLC зарегистрирована в Техасе (США) по адресу 2401 Fountain View Dr. Ste 464, Houston, TX 77057. Мы призываем каждого контрагента проверить нашу регистрацию в Texas Secretary of State и связываться с нами только через [email protected]. SupTop LLC — посредник: не брокер-дилер, не НПЗ, не перевозчик и не банк, и не приобретает право собственности на товар.

Запросить доступ

Расскажите, кто вы и что покупаете или продаёте. Мы отвечаем в течение одного рабочего дня.

Запросить доступ

Эта страница описывает нашу стандартную процедуру и не является юридической консультацией. Каждая сделка регулируется письменными соглашениями, подписанными сторонами.

English Español Nederlands Русский 中文 العربية

我们的流程：保护买方和卖方

SupTop LLC · 得克萨斯州休斯顿 · 最后更新：2026年10月25日

实物大宗商品贸易容易招来欺诈：虚假卖方、不切实际的价格，以及索要费用或银行工具的要求十分常见。本页说明 SupTop LLC 的工作方式，让买卖双方知道可以期待什么，以及我们绝不会要求什么。

1. 申请后方可访问

报价单和交易表格不向公众开放。访问权限在核查后逐家公司授予。

1申请访问请告知您的身份：公司、注册号码、国家、网站、角色（买方、卖方或中介）和受益所有人。现阶段无需上传任何文件。

2我们核查我们通过官方登记机构和公开数据核查贵公司，并将公司、所有人和域名与制裁名单（OFAC、联合国、欧盟、英国）比对。核查深度取决于交易的规模和类型。

3专属访问获批的公司可专属访问报价单以及 ICPO 和 NCNDA + IMFPA 表格。访问权限可随时撤销。

4文件，安全传递护照复印件、银行资信函、资金证明和已签署的协议，仅通过电子签名平台（DocuSign、SignNow、Adobe Sign）或加密渠道传递。

2. 匿名报价（SCO）：它是什么，不是什么

匿名软性公司报价（SCO）是一份参考性技术说明。现阶段卖方、经纪人和货源的身份不予披露，以保护其商业关系。
SCO 不是有约束力的报价，也不一定是独家授权。只有在各方签署 NCNDA 和 IMFPA、买方发出 ICPO、卖方以书面确认条款之后，它才可操作。
只有书面文件才算数。视频会议或电话中的陈述不构成承诺；在买卖双方签署合同之前，数量、价格和供货情况都可能变化。

3. 我们绝不做什么，以及我们始终做什么

我们绝不

向买方或卖方索取预付费用：没有注册费、手续费、法律费、保险费、快递费或访问费。
要求任何人向个人账户或第三方账户付款。
为任何人出售、出租、租赁或持有银行工具（SBLC、银行保函、资金证明）。银行工具由买方银行依据交易合同向卖方开立，并由银行之间相互核实。
要求您仅凭电子邮件变更银行信息。
逼迫您在数小时内行动。

我们始终

在分享任何报价单之前先确认买方身份。
清楚告诉您文件的性质：匿名参考性说明（SCO）、供应商确认函，还是已签署的合同。
以书面形式解释每一个价格：基准、差价、交货基础和付款条件。
在放款之前提供证明产品的文件，例如产品护照和检验报告。
仅对已完成的交易收取佣金，依据书面协议，由付款银行根据 IMFPA 从交易款项中支付。
在我们生成的每份文件上标注 SUPTOP.US 编号，并可应要求确认。

4. 如何看懂价格

骗子常以极低的价格吸引买家，然后索要银行工具或费用。价格只有在能够解释时才可信。我们提供的每个价格都以公式表示，并以书面形式向已核查的各方说明。

要素	含义
基准	价格所依据的公开参考：例如 Platts、ICE Brent、Argus、LME 或 Henry Hub。
差价	相对基准的升水或贴水。反映质量、数量、合同期限、装货或卸货港以及付款保障。
交货基础	FOB、CIF 或其他国际贸易术语。同一产品在装货港和目的地的价格不同。
付款条件	即期信用证、备用信用证或其他工具会改变融资成本和风险，从而影响价格。

如果相对基准的贴水大于这些要素所能解释的范围，无论报价来自谁，包括我们，都应视为可疑。请索取书面解释，并与公开市场数据对照。

5. 对买方的保护

在您查看我们的报价之前，先核实您的身份。按惯例，卖方身份在 NCNDA 签署后披露；在卖方书面确认之前，所有报价均为参考性质。
质量和数量由独立检验机构（例如 SGS 或 Saybolt）在装货港或卸货港核验。
依据买卖双方直接签订的买卖合同，凭单据和检验结果付款，银行工具由您的银行向卖方开立。
SupTop 不是买卖合同的当事方，也绝不收取货款。

6. 对卖方的保护

在向卖方介绍买方之前，先确认买方的身份（公司、受益所有人、银行）。
买方银行工具的真实性由银行之间相互确认，绝不通过中介。
仅凭买卖合同约定的付款保障放货。
在 NCNDA 签署之前，卖方身份保密；NCNDA 保护卖方的商业关系。

7. 各方都应留意的警示信号

价格远低于市场基准，且没有书面理由（数量、期限、质量、物流、付款保障）。

在任何合同或检验之前，要求汇款，或要求租赁、存放银行工具。

卖方始终不露面：由匿名中介组成的链条，每一环都索要新文件。

拒绝完成 KYC，或文件与官方公司登记不符。

付款指令指向个人账户、另一家公司，或在最后一刻通过电子邮件更改。

文件看起来被篡改（实验室报告、银行函件、储罐存储收据），或来自免费邮箱。

制造紧迫感：“最后一罐”“报价今天到期”“配额将失效”。

如果您在提及 SupTop 的交易中发现上述任一信号，请停止并写信给我们：[email protected]。

8. 我们的文件及其核实方法

通过本网站发送的表格会以 PDF 文件形式通过电子邮件发送，带有 SUPTOP.US 水印和唯一编号（ST-日期-代码）。发送给提交人的副本中，护照号码和银行账号已被遮盖。
只有 SupTop LLC 确认编号的文件，才是 SupTop LLC 的正式文件。如需核实，请将编号发送至 [email protected]。我们保存所签发编号的记录，以便确认。
协议通过电子签名平台签署。通过我们的表格发送的内容都不是已签署的合同。
护照信息仅用于 KYC 和合规核查，详见我们的隐私政策。

9. 也请核实我们

SupTop LLC 在美国得克萨斯州注册，地址为 2401 Fountain View Dr. Ste 464, Houston, TX 77057。我们鼓励每一位交易对手向得克萨斯州州务卿核实我们的注册信息，并仅通过 [email protected] 与我们联系。SupTop LLC 是中介：不是经纪自营商、炼油厂、承运人或银行，也不取得货物所有权。

申请访问

请告诉我们您是谁，以及您购买或销售什么。我们将在一个工作日内回复。

申请访问

本页说明我们的标准流程，不构成法律意见。每笔交易均受各方签署的书面协议约束。

English Español Nederlands Русский 中文 العربية

إجراءاتنا: حماية المشترين والبائعين

SupTop LLC · هيوستن، تكساس · آخر تحديث: 25 أكتوبر 2026

تجذب تجارة السلع المادية الاحتيال: بائعون وهميون وأسعار غير واقعية وطلبات رسوم أو أدوات مصرفية أمور شائعة. توضح هذه الصفحة كيف تعمل SupTop LLC ليعرف المشترون والبائعون ما يمكنهم توقعه وما لن نطلبه أبدًا.

1. الوصول عند الطلب

صفحات العروض ونماذج الصفقات غير متاحة للعموم. يُمنح الوصول لكل شركة على حدة بعد التحقق.

1اطلب الوصولتخبرنا من أنت: الشركة ورقم التسجيل والبلد والموقع الإلكتروني والدور (مشترٍ أو بائع أو وسيط) والمستفيد النهائي. لا يُرفع أي مستند في هذه المرحلة.

2نتحققنتحقق من شركتك في السجلات الرسمية والبيانات العامة، ونفحص الشركة ومالكيها ونطاقها مقابل قوائم العقوبات (OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة). يعتمد عمق الفحص على حجم الصفقة ونوعها.

3وصول خاصتحصل الشركات المعتمدة على وصول خاص إلى صفحات العروض ونماذج ICPO وNCNDA + IMFPA. ويمكن سحب الوصول في أي وقت.

4المستندات بأمانلا تنتقل نسخ جوازات السفر وخطابات الملاءة المصرفية وإثباتات الأموال والاتفاقيات الموقعة إلا عبر منصة توقيع إلكتروني (DocuSign أو SignNow أو Adobe Sign) أو قناة مشفرة.

2. العروض المجهولة (SCO): ما هي وما ليست

العرض المؤسسي المرن المجهول (SCO) صفحة فنية إرشادية. تبقى هويات البائع والسمسار والمصدر غير معلنة في هذه المرحلة لحماية علاقاتهم التجارية.
العرض SCO ليس عرضًا ملزمًا، وليس بالضرورة تفويضًا حصريًا. ولا يصبح قابلًا للتنفيذ إلا بعد أن يوقّع الأطراف NCNDA وIMFPA، ويصدر المشتري ICPO، ويؤكد البائع الشروط كتابةً.
المستندات المكتوبة وحدها هي المعتبرة. ما يُقال في اجتماع مرئي أو مكالمة ليس التزامًا، وقد تتغير الكميات والأسعار والتوافر إلى أن يوقّع المشتري والبائع عقدًا.

3. ما لا نفعله أبدًا وما نفعله دائمًا

لا نقوم أبدًا بـ

مطالبة أي مشترٍ أو بائع برسوم مقدمة: لا رسوم تسجيل أو معالجة أو قانونية أو تأمين أو بريد أو وصول.
مطالبة أي شخص بالدفع إلى حساب شخصي أو حساب طرف ثالث.
بيع أو تأجير أو استئجار أو حيازة أدوات مصرفية (SBLC وضمانات بنكية وإثباتات أموال) لأي طرف. تُصدر الأدوات من بنك المشتري لصالح البائع بموجب عقد الصفقة، ويتم التحقق منها من بنك إلى بنك.
مطالبتك بتغيير البيانات المصرفية عبر البريد الإلكتروني وحده.
الضغط عليك للتصرف خلال ساعات.

نقوم دائمًا بـ

التعرف على المشتري قبل مشاركة أي صفحة عرض.
إبلاغك بوضوح بطبيعة كل مستند: صفحة إرشادية مجهولة (SCO) أو تأكيد من المورّد أو عقد موقّع.
شرح كل سعر كتابةً: المرجع والفارق وأساس التسليم وشروط الدفع.
تقديم المستندات التي تثبت المنتج، مثل جواز المنتج وتقرير الفحص، قبل صرف أي دفعة.
تقاضي عمولة فقط عن الصفقات المنجزة، بموجب اتفاق مكتوب، يدفعها البنك الدافع من عائدات الصفقة وفق IMFPA.
وسم كل مستند ننشئه بمرجع SUPTOP.US يمكننا تأكيده عند الطلب.

4. كيف تقرأ السعر

يستخدم المحتالون غالبًا سعرًا منخفضًا جدًا لجذب المشترين ثم يطلبون أداة مصرفية أو رسومًا. لا يكون السعر موثوقًا إلا إذا أمكن شرحه. كل سعر نعلنه يُعبَّر عنه بصيغة ويُشرح كتابةً للأطراف التي تم التحقق منها.

العنصر	معناه
المرجع	السعر العام الذي يُبنى عليه السعر: مثل Platts أو ICE Brent أو Argus أو LME أو Henry Hub.
الفارق	العلاوة أو الخصم عن المرجع. يعكس الجودة والحجم ومدة العقد وميناء الشحن أو التفريغ وضمان الدفع.
أساس التسليم	FOB أو CIF أو مصطلح تجاري آخر. للمنتج نفسه سعر مختلف في ميناء الشحن وفي الوجهة.
شروط الدفع	يغيّر اعتماد مستندي بالاطلاع أو اعتماد احتياطي أو أداة أخرى تكلفة التمويل والمخاطر، وبالتالي السعر.

إذا كان الخصم عن المرجع أكبر مما تبرره هذه العناصر، فتعامل مع العرض على أنه مشبوه، أيًّا كان مصدره، ومنا نحن أيضًا. اطلب الشرح المكتوب وقارنه ببيانات السوق العامة.

5. حماية المشتري

يتم التحقق من هويتك قبل أن ترى عروضنا. وتُكشف هوية البائع بعد توقيع NCNDA كما هو معتاد، ويبقى كل عرض إرشاديًا إلى أن يؤكده البائع كتابةً.
يتحقق مفتش مستقل (مثل SGS أو Saybolt) من الجودة والكمية في ميناء الشحن أو التفريغ.
يتم الدفع مقابل المستندات والفحص عبر أدوات مصرفية يصدرها بنكك لصالح البائع بموجب عقد البيع الموقّع مباشرة بين المشتري والبائع.
SupTop ليست طرفًا في عقد البيع ولا تتسلم ثمن الشراء أبدًا.

6. حماية البائع

يتم التعرف على المشتري (الشركة والمستفيدون النهائيون والبنك) قبل تقديمه إلى البائع.
تُؤكَّد أصالة الأداة المصرفية للمشتري من بنك إلى بنك، وليس عبر وسيط أبدًا.
لا يُفرج عن الشحنة إلا مقابل ضمان الدفع المتفق عليه في عقد البيع.
تبقى هوية البائع سرية حتى توقيع NCNDA الذي يحمي علاقات البائع التجارية.

7. علامات التحذير لجميع الأطراف

سعر أقل بكثير من مرجع السوق دون سبب موثّق (الحجم أو المدة أو الجودة أو اللوجستيات أو ضمان الدفع).

طلب أموال، أو طلب استئجار أداة مصرفية أو إيداعها، قبل أي عقد أو فحص.

بائع لا يظهر أبدًا: سلسلة وسطاء مجهولين يطلب كل منهم مستندًا جديدًا.

رفض استكمال KYC، أو مستندات لا تتطابق مع السجل الرسمي للشركة.

تعليمات دفع إلى حساب شخصي أو إلى شركة مختلفة أو تتغير في اللحظة الأخيرة عبر البريد الإلكتروني.

مستندات تبدو معدّلة (تقارير مختبرات أو خطابات مصرفية أو إيصالات تخزين خزانات) أو صادرة من بريد إلكتروني مجاني.

الاستعجال: «آخر خزان» و«العرض ينتهي اليوم» و«ستضيع الحصة».

إذا رأيت إحدى هذه العلامات في صفقة تذكر SupTop، فتوقف واكتب إلينا على [email protected].

8. مستنداتنا وكيفية التحقق منها

تُرسل النماذج المقدمة عبر هذا الموقع بالبريد الإلكتروني كمستندات PDF تحمل علامة مائية SUPTOP.US ومرجعًا فريدًا (ST-تاريخ-رمز). وتظهر أرقام جواز السفر والحساب المصرفي مخفية جزئيًا في النسخة المرسلة إلى مقدّم الطلب.
لا يكون المستند رسميًا من SupTop LLC إلا إذا أكدت SupTop LLC مرجعه. للتحقق اكتب إلى [email protected] مع المرجع. نحتفظ بسجل للمراجع التي نصدرها لنتمكن من تأكيدها.
تُوقَّع الاتفاقيات عبر منصة توقيع إلكتروني. لا يُعد أي شيء يُرسل من نماذجنا عقدًا موقّعًا.
تُستخدم بيانات جواز السفر فقط لفحوصات KYC والامتثال كما هو موضح في سياسة الخصوصية.

9. تحقق منا أيضًا

شركة SupTop LLC مسجلة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، وعنوانها 2401 Fountain View Dr. Ste 464, Houston, TX 77057. نشجع كل طرف مقابل على التحقق من تسجيلنا لدى وزير خارجية ولاية تكساس والتواصل معنا فقط عبر [email protected]. SupTop LLC وسيط: ليست وسيط تداول ولا مصفاة ولا ناقلًا ولا بنكًا، ولا تتملك البضائع.

طلب الوصول

أخبرنا من أنت وماذا تشتري أو تبيع. نرد خلال يوم عمل واحد.

طلب الوصول

تصف هذه الصفحة إجراءاتنا المعتادة وليست استشارة قانونية. تخضع كل صفقة للاتفاقيات المكتوبة التي يوقعها الأطراف.